报告期内总体经营情况

报告期内，公司以市场为导向，以业务产品为支撑，以技术服务为保障，在体制、机制、业务、技术上全面进行战略转型，以管理促进发展，以发展强化管理，扎实有效地落实了各项重点工作，保持了公司快速发展的势头。

2011年，公司有线电视用户数达到415万户，新增用户32万户，实现营业收入151,482.27万元，比去年同期增加了31,861.22万元，增长了26.64%；实现利润总额38,529.62万元，较上年同期增加了11,285.51万元，增长了41.42%；实现归属于母公司的净利润36,389.34万元，较上年度增加了9,234.33万元，增长了34.01%。2011年，公司重点开展并完成了以下工作：

（1）加快网络基础建设。公司积极加速网络基础设施建设，对原有省干光缆进行补点，建设线路1606公里，提升了网络的抗风险能力和保障业务安全运行的能力,；加快发展农村市场，积极推进农村网络建设，加快农村网络数字化整转改造进程；大力发展双向化改造，为高清交互业务的市场营销奠定了网络基础。报告期内公司共建设农村光缆主干线1219公里，农村网络支干线3292公里，新建分配网覆盖287个村、1082 屯、135553户，完成200万户的双向化改造任务。

（2）积极推广增值业务。一是实现了付费电视业务发展历史性突破，全年付费电视在网用户达到24万户，占数字电视用户的8%。二是大力开展高清交互业务市场营销推广。建立激励机制充分调动员工积极性，以市场为导向，大力宣传造势，拓宽营销思路，创新营销手段，以全省范围内设立的110个高清示范小区为重点，全力拓展高清交互业务，迈出了战略转型的坚实步伐。三是网络服务业务的服务质量、处理故障的效率、运行保障及传输质量显著提高。公司全年累计向293家客户及其下属单位提供了网络服务业务接入服务，涵盖政府机关、保险行业、金融行业、一般企业四大类别行业。

（3）持续推进平台建设工作。公司对原平台进行了持续完善：一是运营平台。BOSS系统、CA系统、中间件系统，进一步增强了对公司业务的适应性，增强业务的丰富度。二是服务平台，不断提升96633服务平台的服务质量、服务能力和服务水平，建立完善了与集中式呼叫中心相适应的分公司运行机制和业务流程。三是业务平台。提高视频点播内容的丰富度和可看性，增加了节目内容，达到离线200000小时，在线40000小时的节目储备。

（4）企业管理水平稳步提升。一是加强绩效管理。建立全员绩效考评制度，因地制宜制定绩效考核管理办法，科学制定考核评分标准，确立了包括长效激励、基本激励、专项激励和精神激励四项激励在内的激励机制。二是加强项目管理。按照放宽事前、加强事中、严肃事后的要求，制定并下发了工程定额标准和项目管理办法，细化流程，统一图纸，确保项目全程可管可控。建立了项目支付平台，对全省项目资金实行集中管理，资金使用效率明显提高。三是加强人力资源管理。下发了《分（子）公司深化分配制度改革方案》，统一了全省的薪酬结构，为员工提供了明确的职业导向和晋升渠道。在全省范围内推行了分配制度改革，改革的激励作用在工作中得到了彰显。

（5）圆满完成重要播出保障期的安全播出、安全传输与安全防范工作。坚持"统一部署、双重领导、协调联动、立体防范"的安全防范基本原则，层层落实责任、明确任务，排查隐患、填塞漏洞，加强督导检查，确保各项措施落实到位，圆满完成了重要安全播出保障期以及敏感日的安全播出、安全传输与安全防范工作任务。

对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

2012年，面对三网融合的市场竞争，文化大发展大繁荣的新需求和新期待，公司将以网络建设为基础，以市场为中心，以高清交互业务为切入点，实施数量规模扩张和质量效益提升，切实提高企业的核心竞争能力，保持企业收入10%以上的增长幅度，实现公司整体战略转型。

2012年，公司将主要开展以下工作：

1.以市场为中心，全力开展以高清交互业务为重点的增值业务

高清交互业务是公司各项增值业务的龙头，开展高清交互业务既是公司实现业务转型、应对三网融合的战略依托，也是公司提升盈利能力、增强核心竞争能力的业务支撑。

（1）加速推广高清交互业务，不断创新业务形态，并做好平台建设、技术支撑、维护服务等工作，提升高清交互业务的竞争力。

（2）创新机制，确定科学的营销策略。积极探索和创新工作的方式方法，因地制宜，实施科学有效的业务宣传和营销推广策略，充分发掘市场潜力，确保增值业务实现新突破。

（3）充分发挥营销费用的激励作用。公司将进一步完善激励约束机制，认真落实激励措施，加强业务考核和激励，做好产品研发、价格体系、渠道建设和宣传推广工作，切实做好市场营销和维护服务。

2.提升基础网络的业务承载能力

2012 年，公司将按照全程全网全业务的运营要求，通过网络的新建和改造，全面提升广电网络的业务承载能力，为高清交互业务的推广打下坚实的网络基础。

（1）大力推进双向网新建和改造工作。2012年，新建小区完全按照双向化技术标准进行施工，同时，对城区具备改造条件的用户进行双向化改造，年底前使全省具备开通双向业务的户数达到315万户。双向网改造覆盖率要达到90％以上。

（2）加快推进农村光缆主干线和新建分配网建设。继续坚持积极支持、投资拉动的原则，建设农网主干线和分配网，推进农村有线电视数字化整体转换。

（3）加快推进机房的标准化建设，根据高清交互和三网融合业务发展要求，进一步提高前端和分前端设备的稳定运行能力，加强全省网络运行维护管理工作。

3.持续提高企业管理水平

不断提升企业的精细化管理水平，提高公司的运转效率，充分发挥管理对经营的促进作用。

（1）继续完善绩效管理，强化绩效导向。加大考核结果的应用力度，引导分公司挖掘自身潜力，提升整个公司的经营管理水平。

（2）积极探索建立并完善适应公司新时期战略要求的人力资源管理体系。优化人员结构，实现人员定岗定编，全面提升人力资源管理的系统化、精细化、专业化水平，实现人力资源管理的持续价值创新，加大人才对发展的核心支撑力，全面提高人才队伍的整体素质。

（3）结合项目验收工作，完善项目管理办法和实施细则。建立项目评价机制，对项目的建设质量、达产达效和经济效益进行综合评价。

4.全面提升服务能力和水平

公司将按照"不仅让客户满意，还要让客户感动"的服务理念，在达标准、树形象、创品牌上下功夫，推行规范化服务和人性化服务，提升客户感知度，加快服务工作常态化、质量监督制度化、业务流程客户化、业务考核导向化的进程，促进服务能力和服务水平再上新台阶。

（1）进一步完善客服管理中心的服务流程、服务制度和服务标准，把呼叫系统、BOSS系统反映的客观数据，列入公司服务体系中，奖优罚劣，实行末位淘汰。

（2）应对新技术、新业务的变化，树立客服和维护有效联动的意识，不断完善服务体系，优化流程、明确责任，切实提高报障、维修、回访的服务响应能力和服务水平。

（3）强化营业厅和维修服务站的建设，在加强硬件建设的同时，进一步建立完善规章制度，加强业务与服务技能的培训，建立健全考评体系，加大考核管理，切实提高窗口部门的服务质量。

（4）加强直播卫星服务能力建设。按照国家广电总局的规划，确定直播卫星建设、安装、管理和服务运行机制，加强服务能力的建设，提供公益化的社会服务，保证直播卫星用户的收看质量，为后续开展直播卫星付费节目的市场营销和维护奠定基础。