本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，公司收到总经理杜金科先生、常务副总经理兼财务总监谢林平先生、副总经理冯忠义先生、副总经理谢建钢先生、副总经理李雪女士提交的书面辞职报告。鉴于陕西广电网络产业集团公司组建，因工作调整，以上人员申请辞去公司相应职务。辞职后，杜金科先生仍担任本公司董事，谢林平先生、冯忠义先生、谢建钢先生、李雪女士不在公司担任任何职务。按照有关规定，以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。在此，公司董事会对杜金科先生、谢林平先生、冯忠义先生、谢建钢先生、李雪女士任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献，表示衷心的感谢。

　　2011年12月19日，公司以书面方式通知召开第六届董事会第三十七次会议。12月20日，会议在西安市高新区高新一路15号公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到董事8人，实到董事6人，分别是吕晓明先生、杜金科先生、赵浩义先生、张志凤女士、郭捷女士、冯根福先生；授权委托2人，董事徐建选先生因公授权委托董事杜金科先生、独立董事赵守国先生因公授权委托独立董事冯根福先生对本次会议通知所列议题代行同意的表决权。公司监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事表决，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于聘任刘进先生为公司总经理的议案》。

　　8票同意、0票反对、0票弃权。

　　刘进，男，汉族，1972年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师职称。1993年8月至2001年7月，先后在西安市国际经贸公司、西安市有线电视台工作；2001年7月至2008年7月，任陕西省广播电视信息网络股份有限公司西安分公司副总经理；2008年7月至今，历任本公司咸阳分公司副总经理（主持工作）、总经理。

　　二、审议通过了《关于聘任徐其桓先生为公司副总经理的议案》。

　　8票同意、0票反对、0票弃权。

　　徐其桓，男，汉族，1964年2月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师职称。1986年7月至2001年6月，先后在陕西省广播电视微波总站、陕西省广播电视传输中心工作；2001年6月至2008年4月，历任陕西省广播电视信息网络股份有限公司研究发展部部长、基本业务部部长、总经理助理、副总经理；2008年4月至今，历任本公司市场开发部部长、技术部部长、副总工程师。

　　三、审议通过了《关于聘任王长元先生为公司副总经理的议案》。

　　8票同意、0票反对、0票弃权。

　　王长元，男，汉族，1957年8月出生，中共党员，大学本科学历。1976年12月至1997年10月，历任解放军陆军第四师战士、班长、排长、正连职干事、组织股股长，解放军渭南军分区副营职干事，解放军陕西省军区司令部保密档案室副主任、主任、作训处正营职参谋、作训处副团职参谋；1997年10月至2000年9月，历任陕西省纪委、监察厅驻省广电厅纪检组、监察室干部；2000年9月至今，历任陕西省广电局影视艺术处副处长、总编室主任、电视剧管理处处长。

　　四、审议通过了《关于聘任任辉先生为公司副总经理的议案》。

　　8票同意、0票反对、0票弃权。

　　任辉，男，汉族，1969年3月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师职称。1991年8月至2001年6月，先后在89800部队研究所、陕西省广播电视传输中心工作；2001年6月至2008年4月，历任陕西省广播电视信息网络股份有限公司研究发展部副部长、数据业务部部长、总经理助理；2008年4月至今，历任本公司规划建设部副部长、技术部副部长、数据公司总经理。

　　五、审议通过了《关于聘任薛朝慧先生为公司副总经理的议案》。

　　8票同意、0票反对、0票弃权。

　　薛朝慧，男，汉族，1972年10月出生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师职称。1995年7月至2002年4月，在咸阳电视台工作；2002年4月至2008年12月，历任陕西省广播电视信息网络股份有限公司咸阳分公司技术部副部长、数据部部长、副总经理；2008年12月至今，历任本公司咸阳分公司副总经理、铜川分公司总经理。

　　六、审议通过了《关于聘任韩普先生为公司副总经理的议案》。

　　8票同意、0票反对、0票弃权。

　　韩普，男，汉族，1975年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师职称。1998年7月至2003年8月，在深圳华为公司工作，历任工程师、项目经理；2003年9月至2010年2月，在联想集团工作，历任金融邮电行业经理、区域营销经理、西北大区宁夏办事处主任、陕西分区营销总监；2010年3月至今，历任本公司市场开发部副部长（主持工作）、部长。

　　七、审议通过了《关于聘任付陈玲女士为公司副总经理的议案》。

　　8票同意、0票反对、0票弃权。

　　付陈玲，女，汉族，1968年9月出生，中共党员，工商管理硕士，高级会计师职称。1985年8月至2001年6月，历任黄河机电股份有限公司财务部会计、综合主任、副部长、董事会秘书；2001年6月至2008年12月，历任陕西省广播电视信息网络股份有限公司财务部副部长，西安分公司经营财务部部长、总会计师兼财务经营部部长、财务总监兼财务经营部部长；2008年12月至今，历任本公司西安分公司副总经理、本公司经营投资部部长。

　　公司独立董事对公司聘任上述高级管理人员发表了独立意见，认为：公司高级管理人员的提名程序、聘任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；高级管理人员的提名与聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为新任高级管理人员符合相应的任职条件和资格。同意聘任以上人员担任公司相应高级管理人员职务。

　　特此公告。

　　陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

　　董 事 会