证券代码：600037证券简称：歌华有线编号：临2011－022

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司关于设立独资投资公司公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、对外投资概述

　　经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，公司拟用自有资金出资5000万元，投资设立一个全资控股的投资公司。

　　二、拟设立独资子公司的基本情况

　　1、名称：歌华有线投资管理有限公司 (拟定，以工商管理部门核定后的名称为准)

　　2、注册资本： 5000万元人民币

　　3、投资领域：投资公司将立足公司主业发展，专注于三网融合背景下有线电视行业的投资机会，同时密切关注互联网视频领域的新业态和商业模式，适时开展跨行业、跨领域合作。

　　三、设立子公司的目的和对本公司的影响

　　随着三网融合政策的出台，公司面临的外部政策环境、市场环境发生深刻的变化。面对前所未有的机遇和挑战，公司正积极稳妥地推进三网融合试点工作，以全面提升公司的综合实力。在新的环境条件下成立专业化的投资公司，将有利于公司抓住机遇，克服体制机制的制约，通过市场化的手段控制关键资源，打通数字电视产业链的各环节，增强公司的整体实力和竞争力。同时，专业化的投资公司还将便于公司尝试和探索新的投资领域，实施新环境下的战略投资布局，并起到项目孵化器的作用，以增强公司的整体竞争实力，提升股东价值。

　　四、备查文件

　　第四届董事会第十三次会议决议。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会

　　二零一一年七月二十七日