本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股票交易异常情况

截止2011年3月15日，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据深交所《股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、说明关注、核实情况

经核查：

1．公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

2．公司未发现公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；

3．公司不存在对股票价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件，不存在违反信息公平披露的情形。

4．近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化；

5．公司股票异常波动期间公司控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在违规买卖我公司股票的行为，不存在涉嫌内幕交易的情形。

6．经向公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司书面问询，确认除已公开披露的信息外，公司控股股东目前且未来三个月内不存在对我公司进行股权转让、资产重组以及其他对我公司有重大影响的事项。不存在对我公司股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

三、不存在应披露而未披露信息的声明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所

股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有

关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深

圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对

本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、公司认为必要的风险提示

1．公司于2011年3月8日披露了2010年年度报告，报告期内公司实现营业收入3，328，276，358．09元，归属于上市公司股东的净利润47，074，055．58元。利润分配及公积金转增股本预案为：由于母公司本年度盈利弥补亏损后未分配利润仍为负数，本年度不进行现金分红、不送红股，董事会决定以公司2010年末总股本189，994，086股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增股本10股。该预案尚需提交股东大会讨论通过。（详见2011年3月8日《中国证券报》及巨潮资讯网）。

2．公司拟申请非公开发行股票。发行方案为：拟以不低于14．74元／股的发行价格，定向增发不超过4098万股Ａ股，拟募资金额总额不超过60402万元人民币，扣除发行费用后，将用于年产350万台（套）三网融合终端生产项目、三网融合关键光器件研发及产业化项目、三网融合技术研究院项目及补充流动资金项目。相关事项于2011年3月9日经公司第八届董事会2011年度第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议并申报中国证监会审批。（详见2011年3月11日《中国证券报》及巨潮资讯网）。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告

四川九洲电器股份有限公司

董事会

2011年3月16日