湖南电广传媒股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000917股票简称：电广传媒公告编号：2010-006

湖南电广传媒股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、 会议的召开情况：

1、召开时间：2010年2月1日上午9:30

2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室

3、召开方式：现场投票

4、召 集 人：公司董事会

5、主 持 人：董事长龙秋云先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况：

1、出席本次会议的股东及股东代表9人，代表股份141，429，878股，占公司有表决权总股份的34.80%。

2、社会公众股股东（代理人）8人，代表股份53，993，174股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的16.93 %。

四、提案审议和表决情况

经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议审议了如下议案：

（一）通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会董事、独立董事候选人简历刊登在2009年12月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。独立董事候选人已报深圳证券交易所审核无异议。

本议案采用累积投票制逐项逐个审议：

（1）龙秋云先生出任公司第四届董事会董事：

同意141，429，878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。

（2）彭益先生出任公司第四届董事会董事：

同意141，429，878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。

（3）罗伟雄先生出任公司第四届董事会董事：

同意141，429，878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。

（4）张华立先生出任公司第四届董事会董事：

同意141，429，878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。

（5）熊澄宇先生出任公司第四届董事会董事：

同意141，429，878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。

（6）黄昇民先生出任公司第四届董事会董事：

同意141，429，878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。

（7）汤世生先生出任公司第四届董事会董事：

同意141，429，878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。

（8）陈玮先生出任公司第四届董事会董事：

同意141，429，878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。

（9）龚光明先生出任公司第四届董事会董事：

同意141，429，878票，得票率100%，反对0票，弃[FS:Page]权0票。

（10）袁楚贤先生出任公司第四届董事会董事：

同意141，429，878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。

（11）曾介忠先生出任公司第四届董事会董事：

同意141，429，878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。

（12）尹志科先生出任公司第四届董事会董事：

同意141，429，878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。

（13）毛小平先生出任公司第四届董事会董事：

同意141，429，878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。

（二）通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会监事候选人简历刊登在2009年12月15日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。

本议案采用累积投票制逐项逐个审议：

（1）熊云开先生出任公司第四届监事会监事：

同意141，429，878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。

（2）陈道德先生出任公司第四届监事会监事：

同意141，429，878票，得票率100%，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过了《关于续签广告经营合作协议的议案》

本议案为关联交易，公司关联股东——湖南广播电视产业中心回避表决。

同意53，908，874股，占出席会议所有非关联股东所持表决权99.84%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权84，300股，占出席会议所有股东所持表决权0.16%。

（四）审议并通过了《关于聘任天健会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》

同意141，345，578股，占出席会议所有股东所持表决权99.94%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权84，300股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。

（五）审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案》

同意141，345，578股，占出席会议所有股东所持表决权99.94%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权84，300股，占出席会议所有股东所持表决权0.06%。

五、律师出具的法律意见

公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师蔡波、江忠皓出席本次股东大会，并出具法律意见如下：公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席公司2010年第一次临时股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2010年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2010年2月1日

证券代码：000917股票简称：电广传媒公告编号：2010-07

湖南电广传媒股份有限公司第四届

董事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届董事会第一次会议通知于2010年1月20日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2010年2月1日在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事13人，实际出席会议董事12人，公司董事张华立先生因公出差委托董事罗伟雄先生表决，出席会议的人数超过董事总数的二分之一，会议由公司董事龙秋云先生主持，公司监事及高管人员列席会议。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：

[FS:Page];一、选举龙秋云先生为公司第四届董事会董事长；

同意13票，反对0票，弃权0票。

二、选举彭益先生为公司第四届董事会副董事长；

同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过了关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案；

经公司董事长提名，公司董事会聘任彭益先生为公司总经理；经公司总经理提名，聘任刘沙白先生、袁楚贤先生、曾介忠先生、尹志科先生、毛小平先生、陆晓亚先生、廖朝晖女士、王艳忠先生为公司副总经理，聘任毛小平先生为公司财务总监，任期三年。（高管人员简历见附件）

同意13票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过了关于聘任公司董事会秘书的议案；

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，经公司董事长提名，聘任廖朝晖女士为公司董事会秘书，任期三年。

同意13票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过了关于公司董事会下设各专业委员会的议案；

董事会设立战略与投资委员会、审计委员会及提名、薪酬与考核委员会三个专业委员会，各专业委员会成员组成如下：

1、战略与投资委员会：

主任：龙秋云 成员：彭 益、罗伟雄、张华立、熊澄宇、黄昇民、汤世生、袁楚贤、曾介忠、尹志科、毛小平、

2、审计委员会：

主任：龚光明 成员：陈 玮、毛小平

3、提名、薪酬与考核委员会：

主任：汤世生 成员：陈 玮、罗伟雄

同意13票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过了关于投资组建电广传媒影业投资（北京）有限公司的议案；

为更好地实施本公司传媒主业发展战略，完善公司的传媒主业产业链，公司拟投资设立电广传媒影业投资（北京）有限公司（详见同日刊登的《湖南电广传媒股份有限公司关于投资组建电广传媒影业投资（北京）有限公司的公告》）。

同意13票，反对0票，弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2010年2月1日

附：

高管人员简历

龙秋云，男，46岁，大学文化，中共党员，编辑职称，曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室主任，湖南电视台广告部主任，湖南广播电视发展中心总经理、湖南广播电视广告总公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司董事长、总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事长。

龙秋云先生为公司第四届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份61521股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

彭 益，男，52岁，大学文化，中共党员，主任编辑，曾任湖南电视台记者，湖南电视台办公室副主任，湖南广播电视发展中心节目公司总经理，湖南电广传媒股份有限公司副总经理、节目分公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司副董事长、总经理。

彭益先生为公司第四届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份46206股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘沙白，男，54岁，硕士学位，中共党员，曾任湖南电视台记者、专题部副主任、制片人、社教中心副主任，湖南电视台生活频道总监，湖南电视台（总台）副总编辑，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理。

刘沙白先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份1298股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁楚贤，男，51岁，研究生文化，中共党员，高级会计师，曾任湖南雪峰水泥集团有限公司董事、总会计师，湖南广播电视发展中心财务副总监，湖南电广传媒股份有限公司董事会秘书，湖南电广传媒股份有限公司董事、上海锡泉实业有限公司董事长，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理。

&n[FS:Page]bsp;袁楚贤先生为公司第四届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份33486股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曾介忠，男，57岁，大学文化，中共党员，高级工程师，曾任湖南省广播电视厅微波总站工程技术管理科科长，湖南省网络传输中心副主任，湖南电广传媒股份有限公司董事、网络分公司总经理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理，湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司总经理。

曾介忠先生为公司第四届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份21545股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

尹志科，男，45岁，硕士学位，中共党员，曾赴日本国中京大学法学部留学，曾任中共湖南省委政策研究室处级研究员、副处长、城市处处长，麻阳苗族自治县人民政府挂职副县长，湖南电广传媒股份有限公司总经理助理，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、副总经理、湖南金鹰城置业有限公司董事长。

尹志科先生为公司第四届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

毛小平，男，47岁，研究生文化，中共党员，高级会计师，曾任湖南电视机厂财务处处长、副总会计师，湖南广播电视发展中心财务总监，现任湖南电广传媒股份有限公司董事、财务总监。

毛小平先生为公司第四届董事会董事，与控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份44648股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陆晓亚，男，53岁，大学文化，中共党员，曾任湖南省新田县田家乡党委书记，湖南省新田县委办第一副主任，湖南省零陵地区旅游局副局长，湖南省祁阳县委副书记，湖南省永州市广播电视局局长、党组书记，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理、网络分公司总经理，华丰达有线网络控股有限公司总经理。

陆晓亚先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

廖朝晖，女，42岁，博士，中共党员，曾任中国人民银行湖南省分行外汇管理局秘书、团委书记、湖南证券股份有限公司办公室主任，湖南省人大办公厅新闻中心副主任，湘财证券有限责任公司党委常务副书记、助理总裁，中国电力投资集团五凌电力有限公司董事长助理，湖南五华酒店有限责任公司董事长，湖南电广传媒股份有限公司投资总监，现任湖南电广传媒股份有限公司副总经理、代理董事会秘书。

廖朝晖女士与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王艳忠，男，42岁，大学文化，中共党员，曾任海南《特区信息报》编辑部主任，湖南经济电视台记者、责任编辑、制片人、新闻部主任、副总编辑，现任长沙世界之窗有限公司董事、总经理，海底世界（湖南）有限公司董事长。

王艳忠先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000917股票简称：电广传媒公告编号：2010-08

湖南电广传媒股份有限公司关于投资组建

电广传媒影业投资（北京）有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过，决定投资设立电广传媒影业投资（北京）有限公司，现将有关事项公告如下：

一、投资概述

为更好地实施本公司传媒主业发展战略，本公司拟投资设立电广传媒影业投资（北京）有限公司（以下简称“影业公司”）。拟成立的影业公司注册资本为5000万元，本公司将占其95%的股份，影业公司高管团队将占其5%的股份。

本议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过，会议于2010年2月1日在公司本部召开，会议应到董事13人，实际出席12人，公司董事张华立先生因公出差委托董事罗伟雄先生表决，该议案赞成13票。

二、交易对手方介绍

影业公司高管团队人员及投资额度如下：

姓名

投资额度

股份比例

&n[FS:Page]bsp;徐红浪

150万

3%

胡 娉

100万

2%

以上两人分别是影视节目发行及剧本创作的专业人员，与公司不存在关联关系.

三、拟设立公司的基本情况

1、注册资本：5000万元

2、出资方式：各方股东均以现金出资，其中电广传媒现金出资4750万元，影业公司高管团队现金出资250万元。

3、注册地点：中国北京市

4、经营范围：影视文化项目的投资与开发；电影、电视剧、电视节目的拍摄、制作和发行；承办国内、国外文化交流活动和大型文艺演出；广告制作、代理、发布；文化创意产品、多媒体产品、数字影视节目的开发和应用；为演艺人员提供培训服务及经纪业务；影视器材的租赁和销售。

四、本项目系公司新设立公司，尚未签订协议。

五、意义及影响

近几年来，随着中国文化市场的变化，电影已成为大众生活中越来越重要的精神消费产品，未来的电影市场发展潜力巨大，发展电影业务应该是对公司传媒主业的一个极佳的补充。由于电影业务的商业模式、运营、管理、投资、销售和专业人员的配置上与传统的电视剧行业有很大的区别， 因此公司拟设立一家专业电影投资制作公司，负责经营和归口发展电广传媒的电影事业。

影业公司成立后，将通过参股一些大型电影项目，获取投资收益，同时提高公司在业内的品牌声誉；进而购买剧本版权、签约知名导演、自行融资、独立监督制作、独家监控发行，逐渐增强团队对电影项目全程的运营能力；在具体条件满足后，建立若干独立工作室，建立与发行公司、院线的战略合作，在电影产业链上进行品牌延伸，形成电广传媒影业的核心竞争力。

六、独立董事审核意见

影视节目业务作为公司三大主业之一， 在过去的近10年里，电视剧生产创造了一定品牌，出了不少佳品。电广传媒影业投资（北京）有限公司的设立，将进一步完善公司的传媒主业，有利于公司内容业务的快速发展。同时，本次投资无损害公司及股东利益的行为发生。全体独立董事对本议案表示了赞同意见。

七、备查文件

1、湖南电广传媒股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2010年2月1日

证券代码：000917股票简称：电广传媒公告编号：2010-09

湖南电广传媒股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第四届监事会第一次会议通知于2010年1月20日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2010年2月1日在湖南电广传媒股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事熊云开先生主持，经与会监事审议，一致表决通过以下决议：

一、选举熊云开先生为公司第四届监事会主席；

同意3票，反对0票，弃权0票。

湖南电广传媒股份有限公司监事会

2010年2月1日

公司公告：

[2010-02-02]电广传媒:第四届董事会第一次会议决议公告

[2010-02-02]电广传[FS:Page]媒:关于投资组建电广传媒影业投资(北京)有限公司的公告

[2010-02-02]电广传媒:2010年第一次临时股东大会决议公告

[2010-02-02]电广传媒:第四届监事会第一次会议决议公告

[2010-02-02]电广传媒:2010年第一次临时股东大会的法律意见书

[2010-01-26]电广传媒：关于参股公司——深圳和而泰智能控制股份有限公司首发获准通过的公告

公司新闻：

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