深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议通知于２００９年８月１０日以传真、电子邮件形式发出。会议于２００９年８月２１日上午九时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议董事９人，独立董事何炎坤因个人原因，未参加会议也未委托其他独立董事代为表决，董事孙莉莉、潘玉龙因公务出差，委托董事袁明代为表决，董事罗飞因公务出差，委托董事陈立北代为表决，实际参加表决董事８人。会议由董事长袁明主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案：
１、《公司２００９年半年度报告及其摘要》；《２００９年半年度报告》全文见２００９年８月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２００９年半年度报告摘要》全文见２００９年８月２２日《证券时报》及２００９年８月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：８票同意０票反对０票弃权
２、《关于更换公司独立董事的议案》；由于公司独立董事何炎坤因个人原因连续三次未能亲自参加董事会会议，提请更换独立董事，公司控股股东袁明提请聘任王天广先生为公司独立董事。（王天广先生简历请见附件一）
表决结果：８票同意０票反对０票弃权
该议案需提交公司２００９年第四次临时股东大会审议。
３、《关于召开２００９年第四次临时股东大会的议案》；定于２００９年９月１５日上午十时召开２００９年第四次临时股东大会，审议事项详见公司２００９—０３８号公告。
表决结果：８票同意０票反对０票弃权
深圳市同洲电子股份有限公司
董事会
２００９年８月２１日
附件一、王天广先生简历
王天广先生，男，１９７３年生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师、律师。１９９６年－１９９７年任深圳万科财务顾问公司职员；１９９７年－１９９８年借调到中国证监会上市公司监管部；１９９８年－２００７年任深圳证监局上市公司监管处主任科员、稽查一处主任科员、上市公司监管处副处长；２００７年１２月至２００８年１２月任银河证券深圳投行部总经理，２００９年１月至今在西南证券股份有限公司任投行总部副总经理。现任中国南玻集团股份有限公司、深圳顺络电子股份有限公司、深圳中冠纺织印染股份有限公司独立董事。王天广先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２０５２证券简称：同洲电子公告编号：２００９—０３６
深圳市同洲电子股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于２００９年８月１０日以专人送达、传真形式发出，会议于２００９年８月２１日上午十时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室召开，应参加会议监事３人，监事胡德华因公务出差委托监事刘一平代为表决，实际参加表决监事３人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决方式表决，审议并表决了以下议案：
１、《公司２００９年半年度报告及其摘要》；《２００９年半年度报告》全文见２００９年８月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２００９年半年度报告摘要》全文见２００９年８月２２日《证券时报》及２００９年８月２２日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市同洲电子股份有限公司２００９半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司
监事会
２００９年８月２１日
股票简称：同洲电子股票代码：００２０５２编号：２００９—０３８
深圳市同洲电子股份有限公司
二ＯＯ九年第四次临时股东大会通知
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（一）会议召开时间：２００９年９月１５日（星期二）上午十时
（二）会议召开地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室
（三）会议召开方式：现场会议
（四）会议审议议题：
１、《关于更换公司独立董事的议案》。
（五）参会人员
１、２００９年９月１１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
２、公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的律师、保荐机构代表等。
（六）会议登记
１、欲出席会议的股东及委托代理人于２００９年９月１４日９：００—１７：００到深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
２、法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。
３、个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。
４、登记地点：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司董事会秘书办公室。
（七）联系方式
联系地址：深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼
电话：０７５５—２６５２５０９９传真：０７５５－２６７２２６６６
邮编：５１８０５７
联系人：董事会秘书&nbs[FS:Page]p;王云峰证券事务代表：聂慧莹
（八）其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
（九）授权委托书
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市同洲电子股份有限公司２００９年第四次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：委托人股票帐号：
受托人签名：受委托人身份证号码：
委托日期：委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
回执
截至２００９年９月１１日，我单位（个人）持有深圳市同洲电子股份有限公司股票股，拟参加公司２００９年第四次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
特此公告。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
２００９年８月２１日
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