湖南电广传媒股份有限公司
第三届董事会第三十一次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第三十一次会议通知于2009年8月10日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2009年8月21日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》；
同意13票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《关于为湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保
的议案》（具体见《湖南电广传媒股份有限公司关于对控股子公司担保的公告》）；
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
三、审议并通过了《为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案》（具体见《湖南电广传媒股份有限公司关于对控股子公司担保的公告》）；
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
四、审议并通过了关于提请股东大会授权董事会择机出售拓维信息系统股份有限公司股份的议案：
2009年7月23日，公司所持拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”，股票代码002261）股份24,012,184股（占拓维信息总股本21.48%），已经解除限售。为更好发挥公司所持拓维信息股份的作用，实现较好的投资收益，由此，提请股东大会授权董事会择机出售上述拓维信息股份。具体授权事宜如下：
董事会有权通过证券交易系统、大宗交易系统或相关法律、法规允许的其他方式择机出售公司所持有的拓维信息股份。
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
五、审议并通过了关于修改《公司章程》的议案：
经过多年的培育，公司的创投业务呈现高速发展的良好态势。同洲电子、拓维信息、福建圣农的成功上市和过会，近50个良好创投项目的培育，公司形成了在创投行业以“达晨创投”为主体的强势品牌。创业投资给公司带来的社会效益和经济效益日益显著，创业投资收益在公司的经营业绩中所占比例也越来越大。鉴于此，拟在《公司章程》的经营范围中增加创业投资的相关内容。通过章程的修改和工商登记的变更，使创投业务在公司的战略发展中的定位更明确，更有利于进一步提升公司在创投行业中影响力。具体如下：
《公司章程》第十三条 公司的经营范围原为：
主 营：策划、设计、制作、代理、发布国内外各类广告；影视节目制作、发行和销售；电子商务、网络及信息传播服务，音像制品出版发行。
兼 营：旅游开发、文化娱乐、餐饮服务、贸易等。
拟修改为：
主 营：策划、设计、制作、代理、发布国内外各类广告；影视节目制作、发行和销售；电子商务、网络及信息传播服务；法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资本管理。
兼 营：旅游开发、文化娱乐、餐饮服务、贸易等。
同意13票，反对0票，弃权0票。
六、审议并通过了关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案：
同意于2009年9月10日(星期四)召开公司2009年第一次临时股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司2009年第一次临时股东大会通知》。
以上第四、五项议案尚须报请公司股东大会审议。
同意13票，反对0票，弃权0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2009年8月21日
证券代码：000917证券简称：电广传媒 公告编号：2009-026
湖南电广传媒股份有限公司
关于对控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、为湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保：
1、担保情况概述
公司控股的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司的子公司湖南有线湘西自治州网络有限公司（以下简称：“湘西网络”）拟向银行申请授信贷款2500万元人民币。经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，同意公司为湘西网络此笔贷款提供担保，承担连带保证责任。
本公司第三届董事会第三十一次会议于2009年8月21日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为湖南有线湘西自治州网络有限公司贷款提供担保的议案》。本事项不需要股东大会审议。
2、被担保人基本情况
湖南有线湘西自治州网络有限公司为公司控股的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司的全资子公司，注册资本5000万元。该公司法定代表人：田儒模。注册地址：吉首市人民北路胡麻井。经营范围：广播电视行政主管部门批准的有线电视网路的建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务；电视节目的收转和传送、模拟电视、数字电视、立体电视、高清晰度电视；有线电视的扩展业务；加密电视、付费电视、图文电视、远程医疗、远程教育、电视会议、数据广播、音频点播、准视频点播、视频点播等服务；有线电视的增值业务；组建集团专网、多媒体传播、数据传播、网上游戏、高速线路的出租、宽带出租、广告发布等可在有线电视网络开展的新业务；国家政策允许有线网络开展的其它业务。
主要财务数据：（单位：人民币元）
项目 2009年6月30日 2008年12月31日
总资产 95,448,260.4096,395,040.40
总负债 3[FS:Page]3,626,838.2837,644,133.72
净资产 61,821,422.1258,750,906.68
营业总收入 13,552,646.9019,040,581.72
利润总额 5,394,698.44 3,491,152.25
净利润5,394,698.44 3,270,379.57
3、担保协议的主要内容
湘西网络拟向银行贷款2500万元，公司为此笔贷款提供信用担保，担保金额为贷款本金人民币2500万元及其利息，担保期限为一年。
4、董事会意见
本次担保的贷款资金是用于湘西网络数字电视项目。湘西网络为公司控股的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（公司持有63.05%股份）的全资子公司，公司参与该公司的经营管理，能有效控制担保风险。
湘西土家族苗族自治州广播电视局为此次担保提供反担保，担保标的为：其所持有的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司876万股份及其孳息（包括但不限于该等股份所产生的分红、送股、配股）。湘西土家族苗族自治州广播电视局目前持有湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司股份1847万股
二、为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保：
1、担保情况概述
公司控股的湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简称：“网络集团”）拟向中信银行股份有限公司长沙分行申请授信贷款15000万元人民币。经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，同意公司为网络集团此笔贷款提供担保，承担连带保证责任。
本公司第三届董事会第三十一次会议于2009年8月21日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票13票，实收表决票13票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司贷款提供担保的议案》。本事项不需要股东大会审议。
2、被担保人基本情况
网络集团为公司控股公司，网络集团的注册资本为：157886.万元，电广传媒持有62.98％的股份。网络集团公司的法定代表人：龙秋云。注册地址：长沙市高新技术产业开发区麓谷大道662号软件中心大楼253房。经营范围：国家广播电视行政管理部门批准的湖南省有线电视网络的规划、建设、管理、运营、维护；有线电视的基本业务、扩展业务、增值业务及其他有线电视等业务。
主要财务数据：（单位：人民币 元）
项目 2009年6月30日 2008年12月31日
总资产 4,143,683,696.26 3,383,787,774.11
总负债 2,365,371,060.12 1,772,873,922.08
净资产 1,778,312,636.14 1,610,913,852.03
营业总收入 395,610,238.26 821,299,277.86
利润总额 73,817,076.84 331,910,506.42
净利润 65,085,191.89&[FS:Page]nbsp; 288,476,081.07
3、担保协议的主要内容
公司为网络集团向中信银行长沙分行申请流动资金贷款15000万元人民币,担保期限为三年。
4、董事会意见
本次担保是为网络集团数字电视项目发展提供流动资金贷款，网络集团是公司的控股子公司，公司参与经营管理，能有效控制担保风险。
三、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为43,299万元，其中对公司控股子公司担保额为34,899万元，担保总额度占公司2008年经审计净资产的17.93%。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2009年8月21日
证券代码：000917股票简称：电广传媒 公告编号：2009-027
湖南电广传媒股份有限公司
关于召开2009年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第三十一次会议审议通过，决定于2009年9月10日召开公司2009年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2009年9月10日(星期四)上午9：30
2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）2009年9月3日（星期四）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、关于提请股东大会授权董事会择机出售所持拓维信息系统股份有限公司股权的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于投资组建华丰达有线网络控股有限公司的议案。
以上第1、2项议案为公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的议案，第3项议案为公司第三届董事会第三十次会议审议通过的议案。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2009年9月8日上午8：00-12：00、下午15：00-18：00
3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处
4.、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式；
联系部门：董事会秘书处
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
联系电话：0731-4252080 4252333-8339、8313
传真：0731-4252096
联 系 人：刘 艳、刘 俊
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2009年8月21日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2009-028
湖南电广传媒股份有限公司
第三届监事会第十一次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届监事会第十一次会议通知于2009年8月10日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2009年8月21日在公司以通讯方式召开。会议应到监事3人，实际出席会议监事3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。经与会监事审议，一致表决通过以下决议：
一、审议并通过了《公司2009年半年度报告及其摘要》。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议并通过了关于修改《公司章程》的议案。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票。
湖南电广传媒股份有限公司监事会
2009年8月21日
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