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福建新大陆电脑股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交按产品或劳务预计总金额占同类交去年的
关联人
易类别等进一步划分（万元）易的比例总金额
福建新大陆通
机顶盒板卡及
信科技有限公11,000
原辅材料
销售司总计：
100%15,000
货物福建新大陆通13,000
无线产品部件
信科技有限公2,000
及原辅材料
司
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
福建新大陆通信科技有限公司（以下简称“通信公司”）成立于2001年11月
29日，法定代表人为胡钢先生，注册资本为人民币6,000万元，现住所为福州市马尾区儒江西路1号，主要办公地点设在福州市铜盘路软件园B区12号楼。
通信公司成立以来，专注于数字电视和移动通信两大领域发展，主要业务有：数字电视系统集成、软件设计与设备提供业务和移动通信网络优化覆盖业务。
2、与本公司的关联关系
通信公司为公司控股股东福建新大陆科技集团有限公司（以下简称“新大陆集团”）的控股子公司，属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第（二）项规定的情形，故构成关联交易。
3、履约能力分析
通信公司目前生产经营正常，经营良好，财务状况较好。截至2008年12月
31日，通信公司经审计的资产总额为30,763万元，负债总额为20,868万元，净资产为9,895万元；2008年1-12月的营业收入为27,494元，净利润为3,147万元。该公司主要资产权属清晰，无对外担保等重大或有负债，具备履约能力，不存在向本公司支付的款项形成坏账的可能性。
4、各类日常关联交易总额
预计2009年公司与通信公司发生的销售产品的交易总额约13,000万元。
三、定价政策和定价依据
本公司向关联方出售产品，具体产品名称、规格、价格等由具体销售合同确定，销售产品均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格定价。
四、交易目的和交易对公司的影响
公司本次新增的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，交易的决策按照公司的相关制度进行，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。
五、审议程序
1、上述关联交易经公司于2009年4月8日召开的公司第三届董事会第四十四次会议审议通过。审议该议案时，在新大陆集团任职的关联董事胡钢先生、王晶女士回避表决。表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。
2、独立董事徐强先生、张铁军先生同意了该项关联交易，并发表了独立董事意见，认为：本次公司新增的日常关联交易，属于正常的商业交易行为，双方签署的协议内容合法，交易定价原则为按市场价格定价，公允、合理,不存在损害公司和非关联股东的利益。公司董事会在对本次交易进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，同意将该项关联交易提交股东大会审议，关联股东应对该议案回避表决。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，此项关联交易需提交公司股东大会审议。新大陆集团及其控股子公司福建新大陆生物技术股份有限公司等关联股东需对此议案回避表决。
六、关联交易协议签署情况
1、协
