歌华有线第三届董事会第十三次会议决议公告

北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　股票代码：600037股票简称：歌华有线(25.95,0.16,0.62%,吧)编号：临2008－003

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，北京歌华有线电视网络股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2008年1月22日以书面送达的方式发出。会议于2008年1月29日以通讯方式举行。应参与表决董事15人，实际参与表决董事14人。公司董事贾玉祥先生因工作原因未能参与表决，特书面委托石鸿印先生代为表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并一致通过如下决议：

　　审议通过《关于公司治理专项活动的整改报告》。

　　议案表决情况如下：15票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告

　　附件：《关于公司专项治理活动的整改报告》

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　董 事 会

　　二00八年一月三十日

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　关于公司治理专项活动的整改报告

　　按照中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［2007］28号）和北京证监局《关于北京证监局开展辖区上市公司治理等监管工作的通知》（京证公司发［2007］18号）的安排，北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2007年4月30日制订了《公司治理专项活动实施方案》，启动公司治理专项活动。在经过自查、公告、现场审查、整改提高等具体实施阶段后，公司日常规范运作程度明显提高，规范治理意识显著增强。在公司对于自身治理状况进行客观评价的同时，公司治理水平也获得了广大投资者的普遍认同。现将本次公司治理专项活动总结汇报如下。

　　一、公司在治理专项活动期间完成的主要工作

　　按照北京证监局治理专项活动的相关通知，公司成立了以董事长为第一负责人的专项工作小组，对该项工作进行了认真细致的安排，并详细制定计划，以保证专项活动的顺利开展和实施效果。

　　1、积极部署、严格自查

　　（1）2007年4月30日，公司向北京证监局上报了《公司治理专项活动实施方案》，按照阶段部署公司治理自查工作内容。

　　（2）2007年5月，按照计划分工自查，随时沟通情况。

　　（3）2007年5月22日，公司董事长参加了北京证监局组织的公司治理座谈会，对公司治理的发展和问题进行了探讨。

　　（4）2007年5月底，形成公司治理专项活动报告，并逐步修改，进一步完善。

　　在自查过程中，公司治理专项工作小组本着实事求是的原则，按照各自的分工，严格对照《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规，以及《公司章程》、“三会”议事规则等内部规章制度，逐条对照自查事项，从公司基本情况和股东状况、公司规范运作情况、公司独立性情况、公司透明度情况和公司治理创新情况等方面进行了全面自查，完成了相关自查报告和整改计划。

　　2、接受评议、配合检查

　　（1）2007年6月11日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《北京歌华有线电视网络股份有限公司治理专项报告》，6月29日在上海证券交易所网站公布。

　　（2）2007年6月12日，根据上海证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》要求，为听取投资者和社会公众的意见与建议，公司在《中国证券报》、《上海证券报》以及上交所网站公布了专门电话和网站平台，方便投资者和社会公众的沟通