【众视媒体消息】中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”或“公司”）2017年度公开发行可转换公司债券项目的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规定，对湖北广电使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及购买银行理财产品事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北省广播电视信息网络股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]39 号），湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月28日向社会公开发行了17,335,920张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100元，募集资金总额为人民币1,733,592,000元，扣除发行费用后最终募集资金净额为人民币1,699,890,717.73元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2018]10-2 号《验证报告》验证，此次公司公开发行可转债募集资金已于2018年7月4日全部到位。
募集资金投资项目的基本情况：
根据公司2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，本次公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将分别用于以下项目：
董事会审议情况：
2018年7月20日，公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币4.5亿元（含本数），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月；审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过5.8亿元（含本数）的闲置募
集资金购买保本型理财产品，且决议有效期内公司可在此资金额度内滚动使用。
核查意见：
（一）关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金：
1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事已出具明确同意意见，监事会已同意本次利用募集资金暂时补充流动资金行为，履行了必要的内部审批程序；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，符合公司和全体股东的利益；
3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内，公司不存在从事高风险投资的情况，同时公司已出具相关承诺，本次闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行高风险投资或者为他人提供财务资助。
综上，中泰证券对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
（二）关于使用部分闲置募集资金购买理财产品：
1、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事已出具明确同意意见，监事会已同意本次使用部分闲置募集资金购买理财产品行为，履行了必要的内部审批程序；
2、在确保募集资金安全并保持较高流动性的前提下，公司使用不超过人民币 5.8 亿元（含本数）的闲置募集资金购买保本型理财产品，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高资金使用效率、维护全体股东利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司募集资金管理制度的相关规定及管理要求；
综上，中泰证券对公司使用部分闲置募集资金购买理财产品事项无异议。
责任编辑：张晓宝
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