网宿科技第四届董事会第十四次会议通知于2018年1月26日以电子邮件方式发出，会议于2018年1月31日上午10:00以电话会议方式召开。本次会议通告如下：
网宿科技股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于 2018年 1月 26日以电子邮件方式发出，会议于 2018年 1月 31日上午 10:00以电话会议方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议并通过《关于公司 2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量调整的议案》截至目前，首次授予股票期权的激励对象中，有8人因个人原因离职，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定，离职人员不具备激励对象资格，同意取消授予其的股票期权合计254500份；首次授予限制性股票的激励对象中，有3人因个人原因离职，根据公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》规定，离职人员不具备激励对象资格，同意取消授予其的限制性股票合计70000股，另有13人因个人原因自愿放弃公司向其授予的限制性股票合计410500股。本次调整后，本次激励计划首次授予股票期权的激励对象人数为559人，首次授予的股票期权数量为1739.8万份；首次授予限制性股股票的激励对象人数为468人，首次授予的限制性股票数量为1640.3万股。
本次调整后，首次授予股票期权的分配情况如下：
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
姓名 职务获授的股票期权数量(万份)占首次授予股票期权总数的比例占公司目前总股本的比例
中层管理人员、核心技术(业务)人员(559 人)
1739.8 100% 0.72%
本次调整后，首次授予限制性股票的分配情况如下：
姓名 职务获授的限制性股票数量(万股)占首次授予限制性股票总数的比例占公司目前总股本的比例
中层管理人员、核心技术(业务)人员(468 人)
1640.3 100% 0.68%
本次调整事项已经公司独立董事发表了同意的独立意见，由律师出具了法律意见书。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司2017 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予所涉激励对象及授予权益数量调整的公告》。
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议并通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》经审议，根据公司业务及日常运营需要，同意公司向招商银行、民生银行及上海银行申请综合授信额度，具体情况如下：
银行名称 授信额度 担保类型 期限 融资方式招商银行股份有限公司上海天钥桥支行
10000 万人民币 信用 一年
包括贷款、保函、贸易融资、商业汇票承兑、国内保理等
中国民生银行股份有限公司上海分行
等值人民币 30000万元 信用 一年
中国民生银行股份有限公司上海分行
等值人民币 30000万元 信用 一年
包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等
上海银行股份有限公司漕河泾支行
等值人民币 60000万元 信用 一年
上海银行股份有限公司漕河泾支行
等值人民币 60000万元 信用 一年
包括贷款、保函、贸易融资、商业汇票承兑等
上述授信额度最终以招商银行股份有限公司上海天钥桥支行、中国民生银行股份有限公司上海分行及上海银行股份有限公司漕河泾支行实际审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体使用金额根据公司实际经营需求确定。同时，公司董事会授权董事长刘成彦先生或其指定的授权代理人全权代表公司与招商银行、民生银行及上海银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站上的《关于公司向银行申请授信额度的公告》。
表决结果：以 7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
2018年 1月 31日
责任编辑：杨凌峰
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