重要提示：
1、湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年4月25日在《证券时报》及巨潮资讯网上公告了《湖北省广播电视信息网络股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》；
2、本次股东大会没有增减或变更提案的情况；
3、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议的召开和出席情况
公司2012年年度股东大会于2013年5月21日上午9:30在武汉市武昌海山金谷20楼公司会议室（武昌区水果湖中北路101号楚商大厦）以现场形式召开。出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共计6人，代表有表决权的股份数为251,592,785股，占公司有表决权股份总数的64.72%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕值友先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议，湖北安格律师事务所律师顾恺、林玲出席本次股东大会见证，并出具了法律意见书。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议和表决情况
1、《公司2012年度董事会报告》
表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
2、《公司2012年度监事会报告》
表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
3、《公司2012年度财务决算报告》
表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
4、《公司2012年年度报告及其摘要》
表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
5、《公司2012年度权益分派的预案》
表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
6、《公司2013年度财务预算报告》
表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
7、《关于公司聘任2013年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
8、《关于2012年度日常关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的议案》
关联股东湖北省楚天数字电视有限公司、湖北楚天金纬广播电视信息网络有限公司、楚天襄阳有线电视股份有限公司、武汉广播电视总台、武汉有线广播电视网络有限公司回避了表决。
出席会议的非关联股东有表决权的股份数为49,624,328股。
表决结果：同意票49,624,328股，占出席会议非关联股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议非关联股东所持表决权的0%。
9、《关于公司〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
10、《关于公司〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
11、《关于公司〈监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
12、《关于公司〈独立董事制度〉的议案》
表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
13、《关于公司〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
14、《关于公司的议案》
表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
15、《关于调整独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意票251,592,785股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对票0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权票0股，占出席会议股东所持表决权的0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事做了2012年度述职报告。公司独立董事2012年度述职报告全文见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师见证情况
本次股东大会由湖北安格律师事务所律师顾恺、林玲现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效。公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2012年年度股东大会决议；
2、湖北安格律师事务所关于公司2012年年度股东大会法律意见书。
特此公告
湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会
二一三年五月二十二日
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